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羅馬尼亞破獲壹起銀行騙貸汏案牽扯政商界亾

发布时间:2019-11-09 04:06:18

罗马尼亚有组织犯罪和恐怖主义调查局13日采取行动破获一起银行骗贷大案,对首都布加勒斯特以及其他3个县进行了48次搜查行动以调查非法贷款案,遭调查的有商界名人、银行高管、公证员以及政界人士等

罗有组织犯罪和恐怖主义调查局当天对罗马尼亚开发银行布加勒斯特的两家分行进行搜查,同时还在萨图马雷等3个县展开了搜查行动,破获了一个涉嫌非法贷款造成损失高达8500万欧元的团伙这个由58人组成的团伙通过银行内部人员帮助,向35家公司非法发放贷款据悉,该团伙通过高估房产价值的方式非法获得抵押贷款

这是一个多月来罗马尼亚就银行骗贷进行的第二次大规模行动在上次的行动中,50多人被拘留调查,他们涉嫌于2010年至2012年间从16家银行骗取40笔贷款,造成2200万欧元的损失

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